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4萬人損失152億!上??炻拱付徟辛?15人最高判無期
文/第一白銀網 來源:券商中國 07-10 19:35
摘要 涉案434億,坑害4萬名投資人152億余元,“上??炻瓜怠边@家資產規模曾高達百億

  涉案434億,坑害4萬名投資人152億余元,“上??炻瓜怠边@家資產規模曾高達百億的民營集團非法集資騙局,隨著司法部門的審理判決,真相被揭開。

  2019年1月,“快鹿案”一審宣判涉“集資詐騙罪”,14名被告人均不服上訴;7月9日,上海高院二審作出駁回上訴、維持原判的終審裁定;依法判處3家被告單位罰金15億元至2億元不等,判處15名被告人無期徒刑至有期徒刑9年不等,并處罰金等。

  上海高院二審審理查明:快鹿集團非法集資共計人民幣(以下幣種均同)434億余元,除282億余元被用于兌付前期投資者本息外,其余款項被用于支付各項運營費用、股權收購和影視投資等經營活動、轉移至境外和購置車輛以及供個人揮霍、侵吞等。至案發,本案實際經濟損失共計152億余元。

  非法集資超434億,實際損失152億,15名被告人最高判無期

  7月9日,上海市高級人民法院對被告單位上??炻雇顿Y(集團)有限公司、上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司、上海東虹橋融資擔保股份有限公司以及被告人黃家騮、韋炎平、周萌萌、徐琪(美國籍)等15人集資詐騙、非法吸收公眾存款系列上訴案依法作出終審裁判,裁定駁回上訴、維持原判。

  此前,上海市第一中級人民法院對前述3家被告單位及15名被告人作出一審判決,認為快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司及黃家騮等15名單位直接負責的主管人員或其他直接責任人員,以非法占有為目的,采用詐騙方法非法集資,其行為均已構成集資詐騙罪,且數額特別巨大。徐琪還違反國家有關規定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為又構成非法吸收公眾存款罪,且數額巨大。

  上述被告單位及被告人的集資詐騙行為,造成近4萬名被害人特別巨大的經濟損失,嚴重影響眾被害人家庭生活,嚴重破壞國家金融秩序,嚴重危害國家金融安全,結合案件事實、性質、情節和對社會的危害程度,依法判處3家被告單位罰金15億元至2億元不等,判處15名被告人無期徒刑至有期徒刑9年不等,并處罰金等。

  一審宣判后,黃家騮等14名被告人均不服,提出上訴,上海市高級人民法院依法組成合議庭進行了審理。二審階段,上訴人及辯護人就上訴人是否構成集資詐騙罪、犯罪金額、在本案中的地位、作用、自首、立功情節以及原判量刑是否過重等問題充分發表了意見。

涉案434億,4萬人損失152億!上??炻拱付徟辛?,15人最高判無期,炮制近百個殼公司,套路太多躲

  上海高院二審審理查明,上述非法集資所得錢款均被轉入涉案人施建祥、快鹿集團實際控制的銀行賬戶,除282億余元被用于兌付前期投資者本息外,其余款項被用于支付各項運營費用、股權收購和影視投資等經營活動、轉移至境外和購置車輛以及供個人揮霍、侵吞等。至案發,本案實際經濟損失共計152億余元。

  上海高院認為,在本案以虛假債權、虛假擔保為核心開展的自融自保式非法集資活動中,用于生產經營活動的款項與籌集資金規模明顯不成比例,以“借新還舊”方式維持快鹿系集團運營,致使集資款不能返還,快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司均構成集資詐騙罪。黃家騮等14名上訴人作為快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司的高級管理人員或相關業務負責人,對快鹿系集團內部的實控關系、

  “非法集資資金池的形成和實際控制情況、非法集資所涉債權及擔保均系虛假、絕大部分集資款未用于生產經營活動、非法集資過程中出現嚴重兌付危機、存在隨意使用、揮霍集資款等情況系明知,仍組織經營、安排管理相關單位及人員分工合作,共同實施本案集資詐騙活動,應當分別認定為快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司集資詐騙活動直接負責的主管人員或其他直接責任人員,亦構成集資詐騙罪?!鄙虾8咴悍Q。

  經二審審理,上海高院認為,除周萌萌、徐琪外的其余12名上訴人在本案的集資詐騙活動中相互支持、配合,參與時間長、涉案金額特別巨大,行為積極,地位、作用突出,依法不能認定為從犯;此外,部分上訴人或系被公安機關抓獲到案,或到案后對犯罪事實未作如實供述,不符合自首成立條件;個別上訴人不符合立功成立條件,不能認定為有立功表現。上海高院表示,綜合考慮,量刑并無不當,故依法作出駁回上訴、維持原判的終審裁定。

  “快鹿”系列案件二審宣判后,上海司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作,對在逃的涉案人員繼續予以追捕、追訴。

  一手明星一手資本百億非法圈錢套路數萬投資人

  “快鹿系”的曝光源自于2016年2月,快鹿集團《葉問3》偷票房曝光,其融資遭多家媒體質疑,由此揭開快鹿系財技內幕:在融資端,快鹿系依托多個平臺賣出的電影收益權轉讓理財產品而獲得資金;在資產端,投拍電影買斷內地發行權,并提前布局相關上市公司投資,票房大賣則可能帶來股價大漲。

  正如上述審判結果,434億元非法集資所得中,除了282億元用于兌付投資者本息,其他全部被拿來支付各項運營費用和股權收購、影視投資,甚至轉移境外或揮霍侵吞。

  2016年9月,上海長寧公安分局官方微博晚間發布案情通報,對“金鹿財行”和“當天財富”兩家單位立案偵查,并對相關責任人依法采取強制措施。2017年4月,上海公安經偵公布消息稱,國際刑警組織在當年1月9日發布對“快鹿系”創始人施健祥的紅色通緝令。

  由此,這家資產規模曾高達百億的民營集團非法集資騙局真相被揭開,涉案434億,坑害4萬名投資人152億余元。在業內看來,該案即使審判后,投資者追繳回投資資金難度也不小,多達近百個空殼公司一度便利快鹿集團掩護資金流出境外。

涉案434億,4萬人損失152億!上??炻拱付徟辛?,15人最高判無期,炮制近百個殼公司,套路太多躲

  圖片來源:天眼查快鹿的股權結構復雜,快鹿集團炮制多家公司,自融自保、設下圈套,面向廣大投資人圈錢。

  “快鹿系掌門人”施建祥左手明星、右手資本,加之一眾關聯公司運作其中,直到電影《葉問3》偷票房引爆質疑之前,玩轉龐大的非法集資鏈條。

  快鹿系起于2015年,依靠當時資本追捧的互聯網金融、影視投資兩個領域快速完成原始積累,施建祥說自己做的是“互聯網+金融+影視”,并不諱言其投身影視三個好處:明星效應為快鹿增信、影視投資獲得票房收益權并再憑此加碼并購推動上市公司股價;再包裝影視項目成理財產品向公眾非法集資??炻瓜蛋赴l后曾涉及的一批明星,個別明星一度被快鹿系的東虹橋金融在線當成明星合伙人、代言人。

  并且這一過程中,快鹿集團炮制多家公司,自融自保、設下圈套,面向廣大投資人圈錢。券商中國梳理發現,和其它的非法集資大案類似,一方面是設立(更多是虛構)股權投資項目、甚至是成立空殼公司,并包裝成理財產品非法聚眾圈錢;與此同時,另一方面是,施建祥等人砸錢經營個人,在各類公開活動和通過各種渠道擴大曝光度,取信廣大投資人。

  正如上海高院二審審理查明:2014年3月至2016年4月,快鹿集團經涉案人施建祥指使東虹橋小貸公司提供虛假債權,東虹橋擔保公司提供虛假擔保,通過下屬金鹿系等融資平臺,將虛假債權連同虛假擔保包裝成各類理財產品,在未經有關部門批準的情況下,采用召開推介會、發送傳單和互聯網廣告、隨機撥打電話、舉辦或贊助演出等方式對外公開宣傳和銷售,還采用相同方式將中海投系融資平臺擅自發行的基金產品向社會公眾公開宣傳和銷售,從而非法集資共計人民幣434億余元。

  快鹿案件時間軸 2016年初

  《葉問3》深陷“票房造假”質疑牽出“快鹿系”主導葉問3的一系列運作,“互聯網+電影+金融”的模式虛造票房換股價等問題。

  2016年3月底

  快鹿系(上??炻雇顿Y集團),包括當天財富、金鹿財行均出現兌付問題,并宣布暫停兌付。施建祥宣布因身體原因辭職。此后施健祥一直在海外。

  2016年9月

  上海長寧公安分局官方微博晚間發布案情通報,對“金鹿財行”和“當天財富”兩家單位立案偵查,并對相關責任人依法采取強制措施。

  2017年4月

  上海公安經偵公布消息稱,國際刑警組織在當年1月9日發布對施健祥的紅色通緝令。

  2017年5月

  快鹿集團和東虹橋擔保因涉嫌集資詐騙,被上海市公安局長寧分局經偵支隊立案。

  2018年9月

  上海市第一中級人民法院對上??炻雇顿Y(集團)有限公司、上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司、上海東虹橋融資擔保股份有限公司以及徐琪(美國籍)、張蕾、黃家騮、孫曄等12名個人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案一審公開開庭審理。

  2019年1月

  上海市第一中級人民法院對前述3家被告單位及15名被告人作出一審判決,認為快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司及黃家騮等15名單位直接負責的主管人員或其他直接責任人員,以非法占有為目的,采用詐騙方法非法集資,其行為均已構成集資詐騙罪,且數額特別巨大。徐琪還違反國家有關規定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為又構成非法吸收公眾存款罪,且數額巨大。

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